La série Réalités Industrielles publie trimestriellement des dossiers thématiques sur des sujets importants pour le développement industriel et économique. Piloté par un spécialiste du secteur sous l’égide du Comité de rédaction de la série, chaque dossier présente une large gamme de points de vue complémentaires, en faisant appel à des auteurs issus à la fois de l’enseignement et de la recherche, de l’entreprise, de l’administration ainsi que du monde politique et associatif. Voir la gouvernance de la série

 
 
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Février 2016 - Le crowdfunding, financement de complément ou de rupture ?

Le crowdfunding et ses risques

Par TRACFIN

 

Précurseur dans l’identification de risques spécifiques liés aux monnaies virtuelles, Tracfin a élargi son champ d’évaluation aux risques potentiels associés à l’essor de nouveaux modes de financement, en particulier au crowdfunding. Il s’agit ici de prévenir et de mieux combattre d’éventuels circuits de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, qui exploitent à leur profit les caractéristiques d’anonymat et de traçabilité limitée propres à Internet et la désintermédiation proposée par une plateforme de crowdfunding. Grâce à une veille constante sur les évolutions de la finance participative, Tracfin a contribué à la mise en place d’un cadre juridique applicable au fi nancement participatif permettant de réguler les nouveaux acteurs du crowdfunding, avec pour objectif de mieux informer et protéger les internautes.

 

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February 2016 - Crowdfunding, a supplement or an alternative?

Crowdfunding and its risks

TRACFIN,
Ministry of the Economy and Finance

 

A forerunner in the identification of the risks related to virtual money, Tracfin (Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins) has broadened its scope of action to the potential risks associated with the upsurge in the new means for financing undertakings, in particular crowdfunding. The intent is to win ground in the battle against the circuits for laundering money or financing terrorism that exploit to their own ends the anonymity and limited traceability characteristic of the Internet as well as the absence of intermediaries on crowdfunding platforms. Through its constant monitoring, Tracfin has contributed to the legal framework that, applicable to crowdfunding, allows for regulating new players in this field, the objective being to better inform and protect cybernauts.

 

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Februar 2016 - Crowdfunding, ein ergänzendes oder ein umwälzendes Finanzierungsmodell ?

Das crowdfunding und seine Risiken

TRACFIN

 

Als Vorläufer in der Identifikation spezifischer Risiken im Gebrauch von virtuellen Geldersatzmitteln hat TRACFIN sein Bewertungsfeld auf die potenziellen Risiken ausgedehnt, die mit dem Aufschwung der neuen Finanzierungsmodelle entstanden sind, insbesondere mit demjenigen des crowdfunding.
Es handelt sich hier darum, eventuelle Finanzkreisläufe von Geldwäschern oder Terroristen unterbinden und besser bekämpfen zu können, die die für das Internet charakteristische Anonymität und die begrenzte Verfolgbarkeit sowie die durch die crowdfunding - Plattformen ermöglichte Disintermediation für ihre Zwecke ausnützen. Dank einer alten Konstante in den Entwicklungen der partizipativen Finanzierungsmodelle hat TRACFIN zur Schaffung eines rechtlichen Rahmens beigetragen, der es erlaubt, die neuen Akteure des crowdfunding zu regulieren und das Ziel zu erreichen, die Internauten besser zu informieren und zu schützen.

 

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Febrero 2016 - El crowdfunding, ¿financiación complementaria o revolucionaria?

El crowdfunding y sus riesgos

TRACFIN

 

Pionero en la identificación de los riesgos específicos relacionados con las monedas virtuales, TRACFIN ha ampliado su campo de evaluación a los riesgos potenciales asociados con el desarrollo de nuevos métodos de financiación, especialmente en el crowdfunding.
Se trata de prevenir y luchar contra los posibles circuitos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, que se aprovechan de las características de anonimato y trazabilidad limitada, propios a Internet, y la desintermediación que ofrece una plataforma de crowdfunding.
Gracias a la vigilancia constante de la evolución de la economía participativa, TRACFIN ha contribuido al establecimiento de un marco jurídico para la financiación participativa que permite regular los nuevos actores de crowdfunding, con el objetivo de informar y proteger mejor a los internautas.

 

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